İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma
Yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” soruşturması kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ’de görevli 4 kişi tutuklandı; 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Şirketin üst yönetimiyle birlikte bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinden bazı çalışanların suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerine karıştığı iddia edildi.
Dosyadaki şirket ve malvarlığı işlemleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şirkete kayyum atanmış ve toplam 402 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu. Süreçte 6 kişi tutuklanmıştı. Savcılığın tespitlerine göre yalnızca şirket üst yönetiminin değil, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri personeli, risk yönetimi ve iç denetim çalışanları, yazılım geliştiriciler ve finans yöneticileri de sürece dahil edildi.
Şüpheliler ve adli işlemler
Toplam 16 şüpheli hakkında işlem yapıldığı soruşturmada 11 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İki konut, iki arsa ve üç araca ait toplam 72 milyon TL değerinde malvarlığına da el konuldu. Son aşamada 4 kişi tutuklanırken, 5 kişi hakkında adli kontrol olarak imza atma ve yurtdışı çıkış yasağı kararı verildi. Aynı dosya kapsamında 6 kişi için de adli kontrol uygulanacağı açıklandı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” ifadeleri yer aldı.
Bu içerik yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuştur. Bir hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen iletişime geçin.
