MASAK ve TCMB’nin yürüttüğü ortak operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik büyük bir suç örgütü ortaya çıkarıldı. 78 milyar TL değerinde suç gelirine el konuldu; 28 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun kapsamı 155 milyar TL işlem hacmine sahip bir şirketin yasa dışı bahis faaliyetlerini tespit eden ekipler, şirket üzerinden yapılan yoğun bet/bahis/kumar işlemlerine işaret etti. Suçtan elde edilen 78 milyar TL’nin kara para olarak aklandığı değerlendirildi.
Finansal sistemdeki tespitler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faaliyet izni iptal edilen şirketin gizli bir şekilde işlem yapmaya devam ettiğini ve şirket yöneticilerinin kendi hesapları üzerinden para transferi gerçekleştirdiğini açıkladı. Denetimlerin engellenmesi için kritik bilgiler kasıtlı olarak ulaşılmadı ve bilgi saklama yöntemleri kullanıldı.
Gözaltılar ve müeyyideler Operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dijital sistemler, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el konuldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirkete kayyım atadı. Ayrıca firari bir yönetici için kırmızı bülten süreci başlatıldı.
Not: Bu metin, yetkili kurumların açıklamaları ve operasyonla ilgili kamuya açık bilgiler temel alınarak hazırlanmıştır.
Bu içerik yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuştur. Bir hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen iletişime geçin.
